Saudi-Arabien stärkt FATF-Standards gegen Finanzkriminalität
Ayman M Al-Sayari, Gouverneur der Saudi Central Bank, bekräftigte auf dem FATF-Ministertreffen die Unterstützung Saudi-Arabiens für die Standards der Financial Action Task Force. Er hob den risikobasierten Ansatz, neue Evaluierungen und die Bekämpfung von Finanzkriminalität hervor.
Risikobasierter Ansatz als Eckpfeiler
Saudi-Arabien unterstreicht die zentrale Rolle der FATF bei der Etablierung und Förderung von Standards zur Sicherung der Integrität des internationalen Finanzsystems.
Das Königreich bekräftigt seine Unterstützung für den risikobasierten Ansatz, einschließlich der risikobasierten Aufsicht, als Eckpfeiler der FATF-Standards und der Bewertungsmethodik.
Die FATF soll ihre risikobasierten Kriterien zur Identifizierung von Ländern mit höherer Bedrohung verfeinern, inklusive maßgeschneiderter Bewertungen.
Besonders hervorgehoben wird die neue Runde der gegenseitigen Evaluierungen von 2026 bis 2028, mit verstärktem Fokus auf Risiko und Effektivität.
Saudi-Arabiens kürzlich geänderte AML-Regulierung unterstützt die FATF-Empfehlungen vollumfänglich, einschließlich erweiterter Einziehung und internationaler Zusammenarbeit.
Das Verständnis der Schlüsselrisiken und Prioritäten durch alle Stakeholder – von Regulierungsbehörden bis zum Privatsektor – wird als essenziell erachtet.
Kampf gegen Betrug und virtuelle Risiken
Die Stärkung der Zusammenarbeit mit regionalen Organisationen und FATF-ähnlichen Regionalgremien ist ein weiterer Schwerpunkt, insbesondere zur Unterstützung einkommensschwacher Jurisdiktionen bei der Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT).
Die FATF arbeitet zudem an der Verbesserung der Transparenz von Zahlungen und der Umsetzung der G20-Roadmap für schnellere grenzüberschreitende Transaktionen.
Saudi-Arabien unterstützt den Einsatz aller Instrumente zur Bekämpfung von Betrugsgefahren, einschließlich Zahlungsbetrug und des Missbrauchs von KI.
Eine schnelle und effektive globale Implementierung der FATF-Standards im Bereich virtueller Vermögenswerte ist notwendig, wobei Länder, die diese nicht umsetzen, zur Rechenschaft gezogen werden sollten.
Koordination mit anderen internationalen Gremien ist hierbei entscheidend.
Klarer Kurs in unsicheren Zeiten
Die Rede unterstreicht Saudi-Arabiens Ambition, eine führende Rolle bei der Stärkung der globalen Finanzintegrität einzunehmen.
Angesichts der zunehmenden Komplexität durch virtuelle Vermögenswerte und KI-gestützten Betrug ist diese klare Positionierung von hoher Relevanz.
Sie signalisiert ein proaktives Engagement des Königreichs in der internationalen Finanzgemeinschaft.