Omar fordert strengere Geldwäschekontrollen bei freien Berufen
Marzunisham Omar, Vizegouverneur der Zentralbank Malaysias (Bank Negara Malaysia), forderte am 22. Oktober 2026 in Kuala Lumpur mehr Wachsamkeit gegen Finanzkriminalität. Er sprach auf der Compliance-Konferenz für bestimmte Unternehmen und Berufe außerhalb des Finanzsektors.
Kontrollen vor dem Geldfluss
25 Jahre nach dem Geldwäschegesetz von 2001 verlangt Omar mehr als formale Pflichterfüllung: Dienstleister müssen Kunden, Mittelherkunft und Transaktionszweck verstehen, Unstimmigkeiten hinterfragen und Verdachtsmeldungen abgeben.
Malaysias jüngste Länderprüfung bestätigte ihre Rolle bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung.
Kriminelle nutzen Gesellschaften und Treuhandkonstruktionen, um wirtschaftlich Berechtigte zu verschleiern.
Das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung nennt Anwälte und Buchprüfer als spezialisierte Helfer krimineller Netzwerke.
Das nationale Betrugsportal verzeichnet mehr Firmenkonten als Geldschleusen.
Digitale Kundenaufnahme und grenzüberschreitende Dienste schaffen zusätzliche Möglichkeiten zur Identitätstäuschung.
Aufsicht ahndet unterlassene Verdachtsmeldungen
Bank Negara Malaysia und Malaysias Unternehmenskommission gingen gegen einen Gesellschaftssekretär vor: Er meldete verdächtige Transaktionen ausländischer Staatsangehöriger mit mutmaßlichen Verbindungen zu einem internationalen Betrugsnetzwerk nicht.
Gemeinsam mit Labuans Finanzaufsichtsbehörde ahndete die Zentralbank zudem Mängel einer Investmentbank in Labuan.
Unzureichende Kundensorgfalt erschwerte die Prüfung möglicher illegaler Auslandsaktivitäten; Verdachtsmeldungen kamen verspätet.
Omar betonte, schwache Kontrollen eröffneten Kriminellen Handlungsspielraum.
Risiken früher gemeinsam erkennen
2027 plant Bank Negara Malaysia eine neue nationale Risikobewertung zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Die Ergebnisse sollen sektorspezifische Vorgaben und Gegenmaßnahmen stützen.
Omar setzt dafür auf Praxiserfahrungen, Informationsaustausch und frühzeitiges gemeinsames Erkennen von Verwundbarkeiten.