DNB Inhouse Day: Finanzkriminalität im Fokus
Die De Nederlandsche Bank (DNB) lädt AML/CFT-Experten des niederländischen Bankensektors zu einem Inhouse Day am 29. Oktober 2026 ein. Ziel ist der Dialog und tiefere Einblicke in die DNB-Aufsicht über Finanzkriminalität.
Einblicke in die Aufsichtspraxis
Die De Nederlandsche Bank (DNB) veranstaltet am 29. Oktober 2026 einen Inhouse Day für AML/CFT-Experten des niederländischen Bankensektors.
Ziel ist der Dialog und tiefere Einblicke in die DNB-Aufsicht über Finanzkriminalität.
Teilnehmer erhalten Updates zu regulatorischen Entwicklungen, etwa europäischen Initiativen wie AMLA und AMLD, sowie praktische Aufsichtsperspektiven.
Das Programm stellt die Abteilung für Finanzkriminalitätsaufsicht der DNB vor, inklusive Mandat und Methodik.
Externe Stakeholder wie FIU-NL und die Staatsanwaltschaft (OM) teilen ihre Erkenntnisse.
Praktische Erfahrungen und Best Practices zu Sorgfaltspflichten (CDD), Transaktionsüberwachung und Sanktionen werden behandelt.
Interaktive Workshops zu Risikoanalyse, Proportionalität und Effektivität von AML/CFT-Maßnahmen runden das Angebot ab.
Direkter Austausch mit DNB-Aufsichtsbeamten ist ebenfalls vorgesehen.
Interaktive Workshops und Fristen
Der Inhouse Day richtet sich an eine vielfältige Gruppe von Bankfachleuten, darunter KYC-Analysten und Compliance Officer, die in den Bereichen KYC/CDD und Transaktionsüberwachung arbeiten.
Das Nachmittagsprogramm beginnt um 12:45 Uhr und endet um 17:30 Uhr, gefolgt von einem Networking-Empfang.
Teilnehmer können aus interaktiven Workshops wählen, die Themen wie Supranational Risk Assessment (SNRA), operationelle Risikoanalyse (SIRA) und Proportionalität von AML/CFT-Kontrollen abdecken.
Die Teilnahme ist auf Mitarbeiter lizenzierter Banken in den Niederlanden beschränkt.
Anmeldungen sind bis zum 1. September 2026 möglich.
Die Bestätigung der Teilnahme erfolgt am 18. September 2026.